Cultura de Cumplimiento
Las economías en desarrollo y con controles inadecuados o con oportunidades de mejoras, son particularmente vulnerables. Los lavadores aprovechan este escenario y tienden a trasladar sus redes a países con contramedidas débiles o ineficaces.
El Informe de Evaluación Mutua, emitido por GAFILAT en el 2018, señala oportunidades de mejoras importantes para el sector cooperativo, relativo al fortalecimiento en la implementación del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgo en Prevención Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFT).
Por lo anteriormente expuesto, desde fencoop contamos con una propuesta de valor para toda la cadena de suministro de las Cooperativas, a los fines de intercambiar capacidades enfocadas a resaltar las medidas de eficacia en la implementación de políticas y procedimientos de PLAFT.
Las capacitaciones que tenemos disponibles son:
• Debida diligencia de Cumplimient
•Prevención del lavado de activos/ FT/PADM y FATCA
• Rol, funciones y responsabilidades de un ocial de cumplimiento